Если вы владелец собственного бизнеса, вам знаком такой термин, как контрагент. Это те юридические лица, которыми вы заключаете договора. Согласитесь, что крайне полезно знать заранее о всевозможных рисках? К тому же в России у проверяющих органов все чаще возникают вопросы по поводы работы компании с ее контрагентами.
Взаимодействие с недобросовестными юридическими лицами может привести к множеству проблем для предприятия и его владельца в частности. Перечислим основные группы риска:
— налоговые риски (непроявление должной осмотрительности);
— риски блокировки счета банком;
— риски убытков от взаимодействия.
Как проверять юридическое лицо? Универсального ответа нет: все зависит от размера компании, ее вида деятельности, частоты появления новых контрагентов и других факторов. Есть три вида проверки:
— самостоятельная и силами своих работников;
— аутсорсинг на постоянной или временной основе;
— привлечение консультантов из детективных агентств.
Привлечение честного детектива к вопросу проверки юридических лиц имеет множество преимуществ: вы и ваши подчинённые не загружены побочной работой; вы получаете актуальный целостный отчет, включающий информацию, которой нет в открытых источниках. Этот вариант удобен и экономически выгоден, что не раз было доказано на нашей практике.